By Київ. 8 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Міністерство юстиції США висунуло обвинувачення ексдепутату Верховної Ради Андрію Деркачу у банківському шахрайстві та відмиванні грошей.
"Сьогодні у федеральному суді Брукліна було оприлюднено обвинувальний висновок із семи пунктів, в якому Андрію Деркачу було пред’явлено обвинувачення в змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA), змові з банківським шахрайством, змові з метою відмивання грошей і чотирьох пунктах відмивання грошей у зв’язку з купівлею та обслуговуванням двох кондомініумів у Беверлі-Хілз, Каліфорнія. Деркач придбав нерухомість порушуючи нові санкції США, запроваджені раніше цього року, і приховував свою зацікавленість в угодах", – йдеться в документі на сайті відомства.
У Мін’юсті наголосили, що Деркач нині залишається на волі.
Джерело: https://www.justice.gov/usao-edny/pr/russian-intelligence-agent-charged-fraud-and-money-laundering-connection-purchase-and
