By Київ. 15 травня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України (НБУ) оновив порядок реалізації санкцій, повідомляється на сайті регулятора.
Це закріплено постановою правління НБУ №65 від 11 травня 2023 року “Про затвердження Положення про реалізацію спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)”, яка набула чинності з 13 травня 2023 року.
Крім того, Нацбанк урегулював на рівні нормативно-правового акта порядок реалізації санкцій небанківськими установами, які до затвердження цього положення керувалися вимогами відповідного нормативно-правового акта Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сфері ринків фінпослуг. Зокрема, згідно з новим порядком небанківські установи мають одноразово надати Нацбанку інформацію про наявність небанківської установи, кінцевих бенефіціарних власників/власників істотної участі, керівників, клієнтів небанківської установи серед санкційних осіб.
Крім того, протягом трьох місяців вони мають затвердити внутрішні документи з питань реалізації санкцій та налаштувати внутрішні системи моніторингу таким чином, щоб забезпечити перевірку фінансових операцій за санкційними списками до їх проведення.
Згідно з повідомленням, нове положення враховує положення закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб”, встановлює особливості реалізації кожної санкції, зокрема й санкції “блокування активів” у новій редакції, уточнює вимоги щодо реалізації санкцій під час здійснення операцій із використанням платіжних інструментів, включно з електронними платіжними засобами, встановлює вимоги до еквайрингових установ.
Крім того, документ визначає порядок дій суб’єкта реалізації санкцій у разі виявлення збігу окремих даних клієнта та/або іншого учасника фінансової операції з даними санкційної особи та відсутності достатньої інформації в санкційних списках або реквізитах платіжних інструкцій, визначає порядок реалізації секторальних санкцій.
