By Київ. 8 лютого. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Детективи Бюро економічної безпеки та співробітники Служби безпеки України викрили міжнародну схему незаконного вивезення національної валюти з тимчасово окупованих територій за кордон для подальшого ввезення та легалізації на території України, повідомляє пресслужба БЕБ.
“Слідство встановило, що особи вивозили з України викрадені гроші через територію Росії та Білорусі до країн ЄС. Згодом готівка завозилася в Україну у прихованих від візуального огляду порожніх відсіках автомобілів, дорожніх валізах, з використанням фіктивних декларацій походження грошей тощо та легалізовувалася”, – йдеться у повідомленні.
У ньому уточнюється, що загальний обсяг нелегально перевезених коштів становить “сотні мільйонів гривень”.
Правоохоронці встановили, що ввезені кошти вводилися в обіг і використовуватимуться для створення реальних загроз національним інтересам України.
Детективи БЕБ та оперативники СБУ викрили двох учасників схеми під час чергового ввезення 16 млн готівки. За результатами обшуків у помешканні й автівках виявлено замасковані мішки з камінням, зовні схожим на бурштин, печатки з відтисками іноземних суб’єктів господарювання та готівку у валізах. На вилучені незадекларовані кошти підозрюваних накладено арешт. В подальшому вони будуть скеровані на потреби армії.
“Досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212 та ч. 1 ст. 358 КК України, здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області за процесуального керівництва Львівської області”, – наголошують у бюро.
Заходи щодо викриття та припинення незаконної діяльності проводилися спільно зі співробітниками Управління СБУ у Львівській області за координації ГУ “І” СБУ та у співпраці з оперативним підрозділом Державної прикордонної служби України.
Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено на підставі повідомлення про виявлення кримінального правопорушення 7-го прикордонного карпатського загону Державної прикордонної служби України.
