By Київ. 29 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) України заарештували 100% статутного капіталу ТОВ, директора якого підозрюють в умисному заволодінні коштами з держбюджету шляхом незаконного відшкодування ПДВ під час оптової торгівлі м’ясом та м’ясними продуктами.
Як повідомляється на сайті бюро у вівторок, зловмисник отримав безпідставне бюджетне відшкодування з ПДВ на рахунок очолюваного ним товариства на загальну суму понад 3,5 млн грн.
За даними відомства, директор ТОВ за попередньою змовою з групою суб’єктів господарювання, зловживаючи своїм службовим становищем, провадив діяльність у сфері оптової торгівлі м’ясом та м’ясними продуктами та укладав договори щодо придбання продукції в юридичних та фізичних осіб для їх переробки та продажу. Але фактично це були безтоварні фінансово-господарські операції.
"Протягом тривалого часу керівник підприємства подавав недостовірні відомості для відшкодування ПДВ. Таким чином формувався штучний податковий кредит з ПДВ. Згодом директор товариства звернувся до ГУ ДПС в Івано-Франківській області та отримав безпідставне бюджетне відшкодування з ПДВ на рахунок очолюваного ним товариства на загальну суму понад 3,5 млн грн", – зазначено в повідомленні бюро.
Наприкінці вересня детективи Головного підрозділу детективів БЕБ повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна чи заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). У жовтні підозрюваному обрано запобіжний захід. Корпоративні права товариства та нерухомість керівника заарештовано.
БЕБ нагадало, що цією статтею КК України передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі терміном від семи до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю терміном до трьох років та з конфіскацією майна.
