By Київ. 28 квітня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння керівництва Державної податкової служби (ДПС) викрили масштабну схему з продажу нелегальних цигарок, яка діяла по всій Україні і яку прикривали керівники податкової обласного рівня.
Як повідомляє пресслужба ДБР, протиправну діяльність зловмисники розпочали з другої половини 2022 року, а керували схемою продажу нелегального тютюну організатори з Одеси. При цьому мережа найактивніше працювала в Одеській та Вінницькій областях.
“Зокрема, лише на Вінниччині функціонували 27 точок із продажу контрафакту з фальшованою поміткою “д’юті-фрі”. Сума від реалізації цигарок лише в одній області становила десятки мільйонів гривень щомісяця, а бюджети різних рівнів недоотримували мільйонні податки”, – наголошується в повідомленні.
Правоохоронці здійснили близько пів сотні обшуків у Вінницькій та Одеській областях. Було проведено слідчі дії в точках збуту підакцизних товарів, в офісних приміщеннях організаторів, за місцем проживання осіб, причетних до незаконної схеми, а також у головному управлінні Державної податкової служби у Вінницькій області.
За результатами обшуків представники ДБР та ДПС виявили та вилучили понад 100 тисяч пачок цигарок загальною вартістю більше ніж 5 млн грн, майже 1,5 млн грн готівкою, документацію, що свідчить про проведення неякісних перевірок тютюнових “точок”, записи з “чорною бухгалтерією”, засоби та носії інформації.
Співробітники ДБР повідомили про підозру “керівнику” продажу контрафакту на Вінниччині в незаконному придбанні, зберіганні, збуті та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України). Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Правоохоронці вивчають увесь ланцюг функціонування протиправного бізнесу, встановлюють особи організаторів схеми та виконавців на місцях, перевіряють походження підакцизних товарів.
Крім того, досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).
Податківцям у кількох областях може загрожувати до 6 років позбавлення волі.
Процесуальне керівництво здійснює Вінницька обласна прокуратура.
