By Київ. 24 травня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав ухвалення за основу урядового законопроєкту №9269 про фінмоніторинг для PEP-ів (публічних осіб), який є однією з умов співробітництва з МВФ і ЄС.
“Після дуже складної і довгої дискусії… наш комітет підтримав у першому читанні… Чесно кажучи, виглядає так, що голоси в залі під цей закон буде дуже важко (навіть на межею реальності) зібрати Кабміну в такому вигляді”, – написав перший заступник глави комітету Ярослав Железняк (фракція “Голос”) у телеграм-каналі.
Він уточнив, що за законопроєкт проголосували 20 членів комітету, утримався один.
Як повідомлялося, ухвалення цього законопроєкту є структурним маяком у програмі EFF із МВФ із терміном ухвалення до кінця вересня цього року. Новий законопроєкт скасовує ухвалену восени минулого року норму про обмеження фінмоніторингу PEP трьома роками, але запроваджує ризик-орієнтований підхід.
Запропоновано конкретизувати, що суб’єкт первинного фінмоніторингу після належної перевірки може звільнити PEP від зайвого фінмоніторингу, якщо з моменту припинення виконання PEP публічних функцій минуло понад 12 місяців і якщо ризик, пов’язаний із СМЕР, уже відсутній.
Джерело: https://t.me/yzheleznyak/4120
