By Київ. 7 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України (НБУ) запланував у третьому і четвертому кварталах 2023 року виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства двох банків і чотирьох небанківських установ.
Як повідомляють на сайті регулятора, до списку банків увійшли: у третьому кварталі – АТ “А-Банк”, у четвертому – АТ “Банк ¾”.
У переліку небанківських установ: у третьому кварталі – АТ “Укрпошта”, ПрАТ “СК “Арсенал Страхування”, у четвертому – ТОВ “Манівео швидка фінансова допомога”, ТОВ “ФК “ЕВО”.
План виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу за результатами проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.
